根據《**公司法》、中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》的文件規定及公司生產經營需要，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂

為**和健全新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）和…

1、股東大會屆次：本次股東大會為2019年第五次臨時股東大會2、股東會議召集人：本次股東大會召集人為公司第四屆董事會，公司于2019年9月1日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提請召開2019年第五次臨時股東大會的議案》

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公司第四屆董事會第九次會議的相關事項發表獨立意見

每股收益（元）：0.03；凈資產收益率：0.78%；

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以 書面及通訊方式向各位監事發出召開公司第四屆監事會第三次會議的通知。

新疆機械研究院股份有限公司2019 年半年度報告2019 年 08 月..節 重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、**管理人員**半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導...

新疆機械研究院股份有限公司 獨立董事對相關事項的獨立意見 新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議于 2019年8月6日北京時間上午10：30分在烏魯木齊市融合南路661號五樓會議室召開。

根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號）及相關格式指引的規定，本公司將2019年1-6月募集資金存放與實際使用情況專項說明如下

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月6日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》